Национальное антикоррупционное бюро проверяет Марию Трифонову, сожительницу бывшего замглавы Государственной таможни Руслана Черкасского, которая вывезла за границу 1,64 млн евро. Об этом сообщает 28 мая украинский телеграм-канал «Резидент».
Обоих подозревают в легализации преступных средств.
«НАБУ и САП расследуют факт вероятной легализации преступных средств бывшим заместителем главы Государственной таможенной службы Русланом Черкасским. По данным следствия, сожительница экс-таможенника Мария Трифонова вывезла 1,64 млн евро через границу, не задекларировав эти средства. К тому же официально Черкасский и Трифонова не имели такое количество официально заработанных средств», — цитирует ТК журналиста Олега Новикова.
Отмечается, что после вывоза средств Трифонова начала их переводить на счета литовской компании UAB Medium group в качестве акционерных взносов. Всего она перевела этой фирме около 1,13 млн евро и вскоре стала владелицей 33,7% акций UAB Medium group.
«Учитывая это, существует вероятность… что приобретение вышеуказанных акций было осуществлено с целью легализации средств, полученных преступным путем, в том числе вывезенных Трифоновой в первой половине 2022 года в сумме 1 645 551 евро», — отмечает Новиков.