По просьбе Минюста США Эстония изучает возможности экстрадиции за океан двух своих кибермиллионеров, передает сегодня, 24 февраля, портал Eesti Ekspress.
Самых богатых граждан Эстонии Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в США ждет 360 лет тюрьмы на двоих. Американская Фемида подозревает ИТ-миллионеров в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов. Всего подозрение состоит из 18 пунктов.
Основатели сервиса Hashcoins/Hashflare Потапенко и Турыгин, предположительно, обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы. По версии американского правосудия, они побуждали заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют HashFlare, инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank. Так появились более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов, покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и секретностью вокруг майнинга криптовалюты, чтобы совершить грандиозное мошенничество по схеме Понци (вид финансовой пирамиды), считает прокурор штата Вашингтон Ник Браун. Обвиняемые с прокурором не согласны и не желают экстрадиции. Иван Турыгин заявил в суде:
«Моя страна могла бы защитить меня от другой страны».