Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР США задержали в Таллине предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании $ 575 млн.
Как сообщила в понедельник пресс-служба эстонского Департамента полиции и погранохраны, 20 ноября, в ходе совместной операции в Таллине были задержаны граждане Эстонии 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин.
Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег, потерпевшим был причинен ущерб на сумму $ 575 млн.
Предположительно, Потапенко и Турыгин призывали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare и побуждали инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивной организацией и не выплачивал обещанные дивиденды. Преступные доходы отмывались через подставные компании и тратились на недвижимость и роскошные автомобили.
«По нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых», — заявил руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии Оскар Гросс.
Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы. США ходатайствуют об аресте подозреваемых на время следствия и их выдаче.