Совет ЕС обязал банки сообщества отчитаться о депозитах свыше € 100 тысяч, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам. Также предписывается получить обоснования происхождения этих средств.
Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном 25 февраля в «Официальном журнале Евросоюза».
«Без ущерба для применяемых правил, касающихся отчетности, конфиденциальности и служебной тайны, кредитные организации должны: а) не позднее 27 мая 2022 года предоставить в национальные компетентные органы государств-членов, в которых они расположены, или в Еврокомиссию список депозитов, превышающих € 100 тыс. и принадлежащих российским гражданам или проживающим в России физическим лицам, или учрежденным в России юридическим лицам, организациям или органам», — указывается в документе.
Эта информация, как отмечается, должна предоставляться ежегодно.
Также надлежит предоставлять в национальные регулирующие органы государств — членов ЕС, в которых расположены финансовые учреждения, «информацию о депозитах, превышающих € 100 тыс. и принадлежащих российским гражданам или проживающим в России физическим лицам», которые получили гражданство европейских стран или вид на жительство по специальным программам.
Эта мера входит в блок финансовых ограничений против России, принятых Советом ЕС 25 февраля, в связи с военной операцией России на Украине.