Основатель крупнейшего грузинского коммерческого банка TBC, оппозиционный политик, лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе после судебного заседания над ним заявил, что никогда не обманывали государство, партнеров, вкладчиков и свою команду.
Банкиров Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и бизнесмена Автандила Церетели обвиняют в отмывании денег. Судебное слушание состоялось 6 декабря в Тбилисском городском суде. В течение шести часов Хазарадзе и Джапаридзе отвечали на вопросы защиты и обвинения.
«Никакого отмывания денег не было. Это абсурд. Деньги никто не присваивал, тем более ни я, ни Бадри Джапаридзе. Более того, мы не получали никаких незаконных доходов. Я вам больше скажу, никакого отмывания денег, то есть никаких денег из черного источника в белую систему не было, потому что деньги не покидали банковскую систему. Повторяю, это сфабрикованный суд, присвоенный Бидзиной Иванишвили (основатель правящей партии „Грузинская мечта“, бизнесмен)», — сказал Хазарадзе.
Он также подчеркнул, что будет доказывать свою позицию в суде.
«Я рассказал фактами общественности и суду, что нет никакого отмывания денег, не говоря уже о незаконном присвоении, никаких обязательств перед кем-либо не существует в природе. Это политически мотивированное и сшитое дело», — утверждает Джапаридзе.
EADaily сообщало, что согласно материалам дела, в апреле — мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит в $ 16,754 млн компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Автандил Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса. В октябре — ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний «Самгори М» и «Самгори трейд» увеличился на год, при том что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно, как считает обвинение, списал и перенес на внешний баланс. TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за «Самгори М» и «Самгори трейд». Банк также не стал снимать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом. Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями «Самгори М» и «Самгори трейд» недвижимость.
Уже в годы правления «Грузинской мечты» этой транзакцией занялась прокуратура. 24 июля 2019 года учредителям TBC Bank было предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов на сумму 16 664 тысячи долларов, которая сопровождалось получением особо крупной суммы дохода. Они внесли назначенный судом залог — по 700 тысяч лари ($ 235 тыс). Залог за Автандила Церетели в 500 тысяч лари ($ 160 тыс) внес его сын, основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели. Далее банкиры заявили, что идут в политику и создали оппозиционную партию «Лело», которая по итогам выборов в парламент в октябре 2020 года вошла в законодательный орган страны и вплоть до недавнего времени имела свою фракцию.