Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) поздно вечером 21 октября добавила Турцию в серый список стран, сообщает курдское агентство Rudaw.
Об этом сообщил в ходе онлайн пресс-конференции президент FATF Маркус Плейер. Он сообщил, что из серого списка были удалены Маврикий и Ботсвана и были добавлены Турция, Иордания и Мали. Плейер заявил:
В конце 2019 года Турция провела взаимную оценку, страновую оценку. В отчете обозначено большое количество серьезных вопросов, касающихся усилий Турции по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. С тех пор FATF признаёт, что Турция добилась определенного прогресса во всех проблемных областях…Однако остаются серьезные проблемы. Это относится к проблемам, касающимся надзора, в частности, в секторах с высоким уровнем риска, таких как банки, дилеры золотых драгоценных камней и агентства недвижимости… FATF осведомлена об озабоченности правозащитных групп по поводу отношения Турции к некоммерческим организациям (НКО). Турции необходимо применять настоящий, основанный на оценке рисков подход к НКО и следить за тем, чтобы власти не препятствовали законной деятельности и не препятствовали ей… Турции необходимо продемонстрировать, что она эффективно борется со сложными делами об отмывании денег, и продемонстрировать преследование за финансирование терроризма в соответствии со своими рисками и приоритетами террористических организаций, определенных ООН, таких как ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) и Аль-Каида* (организация запрещена в РФ).
По его словам, Турция обещала внести изменения, предложенные FATF. EADaily ранее сообщало, что Турция и подконтрольная ей сирийская оппозиция практикует незаконные археологические раскопки и незаконный вывоз артефактов из Сирии в Турцию. В сером списке FATF также находится Пакистан — союзник Турции, известный своей поддержкой террористических организаций в Южной Азии и тесными связями с афганским движением «Талибан»* (организация запрещена в РФ).
*Террористическая организация, запрещена на территории РФ