Таджикистан является страной с наиболее высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в мире, говорится в докладе Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (Global Initiative against Transnational Organized Crime), сообщает сегодня, 11 октября, ИА «Азия плюс».
В публикации отмечается, что в Таджикистане созданы оперативные группы для борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Однако страна остается уязвимой из-за преобладания наличных операций, проблем в банковской системе, а также из-за значительной теневой экономики.
При этом подчеркивается, что борьба против отмывания денег не является политическим приоритетом республики.
В целом авторы доклада считают финансово-экономическую среду Таджикистана «непривлекательной для бизнеса», а банковский сектор страны, по их мнению, «остается на грани коллапса».
В настоящее время в Таджикистане проходит амнистия незадекларированных денег и имущества граждан страны, которая продлится до июля следующего года.
Руководство Национального банка Таджикистана летом этого года заявило, что не владеет примерными данными об объеме теневой экономики республики, хотя в регуляторе работает специальный департамент финансового мониторинга, которые занимается именно этими вопросами.
Ранее Международный валютный фонд в своем докладе указал, что неофициальная экономика в Таджикистане равняется более 30% ВВП республики.
«Возможно, объем теневой экономики равняется 30% ВВП, но поскольку речь идет о скрытой экономике, определить это очень сложно», — сказал глава НБТ Хоким Холикзода.