Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от европейского дочернего предприятия ВТБ, VTB Bank (Europe) SE, принять внутренние меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
«1 октября 2021 года BaFin приказал VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующий внутренний контроль и меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в сообщении регулятора.
BaFin также назначил специального уполномоченного, который немедленно приступил к контролю за выполнением этого приказа в учреждении. Специальный уполномоченный должен предоставлять в BaFin текущую обновленную информацию о реализации мер.
Следует отметить, что VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне.