Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные компании для приобретения недвижимости на Французской Ривьере. Об этом говорится в опубликованном Международным консорциум журналистов-расследователей «Досье Пандоры».
По данным Pandora Papers, в июле 2009 года Бабиш с помощью французской юридической фирмы DB Artwell Avocats и панамской юридической фирмы Alcogal анонимно и конфиденциально учредил компании, в которых были фиктивные директора. Через четыре месяца он использовал эту структуру для перевода 15 млн евро от одной из своих компаний к другой. Таким образом он получил средства для покупки шестнадцати элитных объектов недвижимости во Франции, включая замок Bigaud на Лазурном берегу. По мнению экспертов, операция несет на себе признаки отмывания денег. При этом проанализированные документы не показывают, откуда были получены деньги.
«В любом случае премьер-министр Андрей Бабиш приложил немало усилий, чтобы скрыть тот факт, что он является владельцем 15 млн евро. Помимо того, что он использовал схему оффшорных компаний, что обеспечивало его анонимность, он также не признавался своим компаниям в Чехии», — заявили журналисты, отметив, что Бабиш не указал ни одной из компаний в собственности.
В то же время, сервер Investigace.cz, где появилась данный доклад, отказался от того, что он попытается повлиять на выборы, опубликовав данную информацию. На сайте указано, что более 600 журналистов со всего мира, которые работали над международным проектом Pandora Papers, в таком случае должны были согласовать дату публикации. Отмечается, что теперь Бабишу грозит расследование не только во Франции, но также в США и Чехии. Во Франции он рискует потерять свою собственность, если он не докажет происхождение денег, а в США расследование может начаться из-за того, что вся схема имеет признаки отмывания денег и включала его американскую компанию.
«Однако чешская полиция также может приступить к расследованию дела, если обнаружит обоснованное подозрение в отмывании денег. Учитывая, что кредит подлежал погашению только в 2019 году, срок рассмотрения дела не истек», — указывает Investigace.cz.
В свою очередь, Андрей Бабиш заявил, что не нарушил закон при совершении этих финансовых операций. Он считает это попыткой очернить его и повлиять на результаты предстоящих выборов.
«Я ждал, что эту информацию опубликуют прямо перед выборами, чтобы навредить мне и повлиять на выборы в Чехии. Этому делу 12 лет. Это произошло еще до того, как я занялся политикой. В этом случае ясно, что я не сделал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы», — сказал он.
Напомним, проект Pandora Papers основан на почти 12 млн документов от 14 юридических фирм, с участием более 600 журналистов из более чем сотни стран. Они утверждают, что проект показал, как влиятельные и богатые люди используют офшорные компании и непрозрачные юрисдикции для анонимности и оптимизации налогов. По их словам, в документах фигурируют имена преступников, знаменитостей, политиков, футболистов, судей и сотрудников налоговых органов всего мира. В новом проекте упоминаются, например, король Иордании Абдалла II, президенты Украины, Кении и Эквадора, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Полученные документы также описывают деятельность 130 миллиардеров из России, США или Турции и ряда послов, мэров, министров, советников и генералов.