Пятый президент Украины Петр Порошенко контролировал шесть офшорных компаний, через которые покупал дорогую мебель и произведения искусства. Стоимость операций, проведенных офшорными компаниями, — десятки миллионов долларов.
Данная информация была обнародована в материале Международного центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Согласно опубликованным данным, в 2009—2012 гг. сам гарант и его жена Марина Порошенко через Vernon Holdings (Британские Виргинские Острова) купили итальянскую мебель стоимостью более $ 100 000.
Эксперты OCCRP заявили, что имеют доказательства прямого контроля Порошенко над шестью офшорными компаниями. Еще 11 офшорных компаний они считают связанными с бывшим украинским президентом через третьих лиц. Ежегодно офшорные компании обрабатывали транзакции на десятки миллионов долларов.
Согласно имеющейся информации, к апрелю 2013 года Порошенко купил произведений искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов. Среди них была скульптура авторства Сальвадора Дали и картина Ильи Репина «Казаки на Черном море».
Одна из этих компаний передала Порошенко право собственности на картину Репина в помещении почетного консульства Сейшельских Островов. Консулом тогда был бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский.
Связь компаний с Порошенко журналисты установили с помощью банковских записей, корреспонденции и счетов-фактур. В трех из них Порошенко принимал исполнительные решения.
Официальным бенефициаром большинства компаний указан человек по имени Сергей Зайцев. Человек с таким же именем является заместителем гендиректора корпорации Roshen и одноклассником Порошенко. Счета компаний обслуживал крупный австрийский банк Raiffeisen.
«Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями», — заявили в OCCRP.
Юридические советники Порошенко уже заявили, что он не имеет отношения к указанным компаниям, а информация OCCRP не соответствует действительности.
Однако данное опровержение не выглядит убедительным, если вспомнить о том, что пятый президент Украины уже не впервые фигурирует в скандале с произведениями искусства.
Как сообщало EADaily, в мае прошлого года Государственное бюро расследований вызывало Петра Порошенко на допрос по делу о контрабандном перемещении через границу Украины коллекции картин.
По версии следствия, через границу страны были перемещены 43 полотна всемирно известных художников с сокрытием от таможенного контроля.