Северокорейский бизнесмен, обвиняемый США в отмывании денег в обход санкций США и ООН, предстал перед американским судом в понедельник, 22 марта, после экстрадиции из Малайзии, сообщает Минюст США.
Подозреваемый Мун Чхоль Мен «впервые появился сегодня в федеральном суде округа Колумбия, где ему было предъявлено обвинение 2 мая 2019 года», говорится в пресс-релизе ведомства.
Согласно судебным документам, в период с апреля 2013 года по ноябрь 2018 года Мун Чхоль Мен и другие лица вступили в сговор с целью тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США. Мун Чхоль Мен обвиняется в отмывании денег через финансовую систему США в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР.
По данным Минюста США, обвиняемый обманул американские банки и нарушил санкции США и ООН в рамках своей деятельности по отмыванию денег в сделках на сумму более $ 1,5 млн.
В обвинительном заключении также утверждается, что Мун Чхоль Мен был связан с главной разведывательной организацией КНДР — Генеральным бюро разведки, которое является объектом санкций США и ООН.
Мун Чхоль Мен — первый в истории гражданин Северной Кореи, доставленный в США для суда. Он был арестован в Малайзии в мае 2019 года. На прошлой неделе Высший суд Малайзии постановил, что он может быть экстрадирован в США, отклонив его апелляцию, оспаривающую запрос об экстрадиции.
В ответ на данное решение Северная Корея заявила, что разрывает дипломатические отношения с Малайзией.
«В связи со сложившейся тяжелой ситуацией Министерство иностранных дел КНДР настоящим объявляет о полном разрыве дипломатических отношений с Малайзией, которая совершила враждебный акт против КНДР в угоду давлению США», — сообщило ЦТАК.
Тем временем власти Малайзии предложили всем северокорейским дипломатам и их семьям покинуть страну в течение 48 часов.