Бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, сестра молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, была приговорена в Российской Федерации к 10 годам лишения свободы по делу о незаконном выводе из страны более 126 млрд рублей. Тверской районный суд Москвы признал её одной из организаторов «ландромата» — схемы «отмывания» денег через банковские и государственные учреждения Молдавии.
«С 2013 по 2014 год она (Елена Платон) являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли её брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдавия политик и предприниматель Владимир Плахотнюк (на тот момент руководил правящей в РМ Демпартией. — прим. EADaily). Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд рублей», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Против Елены Платон дал показание банкир Петр Чувилин, который, сотрудничая со следствием, рассказал об участниках и их ролях в этой криминальной комбинации.
«Суть „молдавской схемы“ заключалась в перечислении за пределы РФ на счета ВС Мoldindconbank S.A. денежных средств людей, которые планировали вывести их за рубеж, под видом купли-продажи валюты по заявке молдавского банка. Данными операциями руководила Платон Елена, всей схемой руководил Плахотнюк В.Г. и Платон В.Н.», — пояснил Чувилин.
Он уточнил, что после этого денежные средства зачислялись в валюте на счета Moldindconbank и переводились Еленой Платон на счета иностранных компаний под видом списания по судебным решениям судов Молдавии.
Напомним, по делу о «ландромате» (общая сумма выведенных из России денег превышает 500 млрд рублей) ранее был заслушан совладельца банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Он также признал свою вину и дал показания на своих бизнес-партнеров — молдавских политиков-бизнесменов Ренато Усатого (лидер «Нашей партии»), Владимира Плахотнюка, Илана Шора (лидер партии «Шор») и предпринимателя Вячеслава Платона. Они были заочно арестованы в России и поданы в международный розыск.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии объявила, что сформирует судебную комиссию для получения официальных документов по этому делу из России. После этого будет принято решение о дальнейших действиях в отношении указанных в нем фигурантов.
Как сообщало EADaily , Вячеслав Платон, Илан Шор и Владимир Плахотнюк обвиняются правоохранительными органами Молдавии за аналогичное преступление — через банковскую схему ими был осуществлен вывод из республики более 1 млрд евро, которые впоследствии были переведены в госдолг.
В 2016 году Вячеслав Платон был экстрадирован по запросу прокуратуры с Украины и осужден на 18 лет лишения свободы. Однако Кишиневский суд 15 июня 2020 года вынес решение о приостановке отбывания им заключения, а дело отправил на пересмотр. Генеральный прокурор РМ Александр Стояногло заявил, что дело Платона было сфальсифицировано, чтобы отвлечь следствие от главного виновника и бенефициара «кражи века» — Владимира Плахотнюка, назвав Вячеслава Платона главным свидетелем обвинения.
Решением молдавского суда Илан Шор получил 7,5 года тюрьмы, которые оспорил в Апелляционной палате. За это время он избрался депутатом парламента. После смены власти в стране летом 2019 года Шор, не дожидаясь окончательного приговора, в нарушение условий судебного контроля, покинул Молдавию и скрылся в Израиле. Интерпол подтвердил его розыск.
Убежал из страны и Владимир Плахотнюк. Помимо отмывания денег ему предъявили обвинение в мошенничестве, создании преступного сообщества и узурпацию власти. Длительное время он скрывался в США, однако Вашингтон отказывался его выдавать молдавскому правосудию. В январе 2020 года его все же признали нежелательной персоной «за действия, представляющие угрозу демократии в Молдавии» и ввели персональные санкции. В настоящее время вероятней всего он находится на территории Турции, ходатайствуя о получении гражданства этой страны.