Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки. Об этом сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.
При этом Бобрышева отметила, что объем сообщений в службу о подозрительных операциях ежегодно сокращается, за прошедший год он снизился на 30%.
«Возможно причина тому — пандемия, но задаем себе вопрос, а означает ли это, что снизился объем теневого сектора? Или схемы меняются, и привычные красные флажки не срабатывают?» — отметила она.
По данным Росфинмониторинга, организаторы теневых схем для незаконного обналичивания и вывода средств за рубеж через банки постоянно ищут пути обхода мер, которые препятствуют проведению подозрительных операций. В качестве примера она сообщила об активизации транзитных компаний, в роли которых стали более активно выступать юридические лица нерезиденты.
«По таким клиентам банкам сложнее оперативно верифицировать информацию о реальной деятельности, ресурсах, налоговых платежах, а значит и оценивать риски на ранней стадии в рамках процедур надлежащей проверки клиентов», — подчеркнула Бобрышева.