Антикоррупционная прокуратура Молдавии сформирует судебную комиссию для получения официальных документов из России по делу о «ландромате» и участию в нем молдавских политиков и бизнесменов. Об этом сегодня, 9 февраля, сделал заявление и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук.
По его словам, после получения соответствующих документов из России будет принято решение о дальнейших действиях в отношении фигурантов громкого дела о выводе более чем 500 млрд рублей через банковские и государственные учреждения Республики Молдавия.
«У нас нет таких показаний, потому что расследование ведется в Российской Федерации. Сейчас мы формируем судебную комиссию по данному вопросу для получения документов из Российской Федерации. Когда у нас будут официальные документы, мы определимся с действиями на будущее», — уточнил Гаважук.
Напомним, накануне правоохранительные органы РФ объявили, что завершили расследование в отношении одного из ключевых фигурантов дела о «ландромате» — совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Банкир признал свою вину и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе и на молдавских политиков Ренато Усатого, Владимира Плахотнюка, Илана Шора и бизнесмена Вячеслава Платона, которые были объявлены в федеральный розыск и поданы в Интерпол.
«Показания банкира касались молдавских политиков Ренато Усатого (лидер „Нашей партии“) и Владимира Плахотнюка (экс-председатель Демпартии), Илана Шора (глава партии „Шор“), бизнесмена Вячеслава Платона и его сестры Елены Платон, которая была топ-менеджером Moldindconbank… Кроме того, Кузьмин дал показания против Александра Коркина, который был акционером Victoriabank», — уточнило издание «Коммерсантъ».
Как сообщало EADaily , по версии следствия, криминальную схему разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. По материалам дела, банкира Кузьмина к схеме «молдавской прачечной» привлек Владимир Плахотнюк, в то время фактически руководивший РМ. Всего в этих махинациях, активная фаза которых пришлась на 2013−2014 годы, было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков. Молдавские фигуранты российского дела по отмыванию денег в особо крупном размере также разыскиваются на родине за аналогичное преступление — через банковскую схему ими был осуществлен вывод из РМ более 1 млрд евро, которые были переведены в госдолг.
Бизнесмен и политик Илан Шор решением молдавского суда получил 7,5 года тюрьмы, которые оспорил в Апелляционной палате. После смены власти в стране летом 2019 года Шор, не дожидаясь окончательного приговора, в нарушение условий судебного контроля, покинул Молдавию и скрылся в Израиле. Интерпол подтвердил его розыск.
Убежал из страны и Владимир Плахотнюк. Помимо отмывания денег в особо крупном размере и создании преступного сообщества, олигарха обвиняют в узурпации власти и попытке госпереворота, когда возглавляемая им Демпартия в течение двух недель отказывалась передавать власть новой парламентской коалиции и удерживала контроль за госинститутами. До недавнего времени он скрывался в США, которая игнорировала запросы молдавской прокуратуры об экстрадиции. В настоящее время он получил турецкий паспорт, а Турция не выдает своих граждан.
Вячеслав Платон, который в 2016 году был экстрадирован по запросу прокуратуры с Украины, сейчас тоже на свободе. Кишиневский суд 15 июня 2020 года вынес решение о приостановке отбывания им 18-летнего срока заключения, отпустив его на свободу, а дело отправив на пересмотр. На специальном брифинге генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что дело Платона было сфальсифицировано, чтобы отвлечь следствие от главного виновника и бенефициара — экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, назвав Вячеслава Платона главным свидетелем обвинения.
Ренато Усатый в настоящее время является примаром молдавского города Бельцы. Свою причастность к «ландромату» он отрицает, заявляя, что его уголовное преследование в РФ носит политический характер и осуществляется по «заказу Игоря Додона» (с 2016 по 2020 год президент Молдавии). Лидер «Нашей партии» утверждал, что претендовавший на второй президентский мандат на выборах 1 ноября Додон, «задействовав связи в силовых структурах», пытается избавиться от политического конкурента. На тех выборах Усатый поддержал конкурента Додона от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду, которая в итоге одержала победу. Он рассчитывает, что близость к главе государства позволит в дальнейшем ему избежать преследование в Молдавии со стороны российского МВД.