Официоз Европейского союза EUObserver 14 октября 2020 года опубликовал материал о деловых связях «семьи» президента Белоруссии Александра Лукашенко в Европейском союзе.
Разумеется, речь идет о столь любимом постсоветским «деловым миром» кипрском офшоре. Связанные с Лукашенко фирмы активно работают именно в нем — на Кипре. В публикации EUObserver утверждается, что Александр Лукашенко имеет семейные связи по меньшей мере с двумя офшорными фирмами на Кипре. Эти две специализирующие на продаже недвижимости компании — Eastleigh Trading и Dana Holdings — имеют связи с «семьей» через невестку президента Лукашенко — Лилию Лукашенко, жену его старшего сына Виктора. EUObserver утверждает, что более пристальный взгляд на эти фирмы обнаруживает запутанные финансовые связи между Минском и кипрским офшором.
В понедельник, 12 октября, страны ЕС, включая Кипр, договорились заморозить у себя финансовые активы Лукашенко, если таковые обнаружатся. Не названный информатор издания утверждает, что санкции ЕС в будущем могут быть расширены на тех белорусских «бизнесменов», которые обогатили или еще обогащают белорусского лидера. «Санкции имеют очень широкую правовую основу, и имеются буквально тысячи имен, которые мы могли бы добавить [в санкционный список]», — отметила неназванная персона.
Бывший начальник антикоррупционного управления МВД Белоруссии Вячеслав Дудкин, который бежал из страны в 2012 году, в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» утверждал, что Лилия Лукашенко была директором Eastleigh Trading. Владелец Eastleigh Trading белорусский бизнесмен Владимир Пефтиев использовал эту фирму в мошеннических схемах. В 2011 году Пефтиев был внесен в санкционный список ЕС как «ключевой финансовый спонсор режима Лукашенко».
Eastleigh Trading все еще была активна в 2019 году, согласно ее кипрским корпоративным отчетам. Согласно аудита 2013 года, ее «основными видами деятельности» была обозначена «деятельность холдинговой компании по покупке, реконструкции и предоставлению недвижимости в Белоруссии». В аудите указывалось, что акции Eastleigh Trading принадлежат «исключительно нерезидентам», а управляющей компанией была обозначена кипрская фирма финансовых услуг Centaur.
Между тем Dana Holdings group имеет свою штаб-квартиру в Минске и управляется двумя сербами — Бояном и Небойшей Карич, которые являются отпрысками белградской деловой семьи Карич, с которой Александр Лукашенко имеет дружеские связи в течение многих лет.
В настоящее время Лилия Лукашенко управляет в Минске и художественной галереей в торговом центре, принадлежащем Dana Holdings group.
В белорусских финансовых отчетах за 2017 год Лилия Лукашенко также была названа старшим сотрудником в Dana Astra — дочерней компании Dana Holdings.
В 2019 году среди основных акционеров Dana Astra назван Небойша Карич, имеющий адрес в Palm Jumeirah в Дубае. Здесь часто бывает Александр Лукашенко.
За последние несколько лет Dana Holdings получила контракты на строительство высотных зданий с элитными квартирами в столице Белоруссии — Минске.
Недавно Dana Holdings отметилась и в списке компаний, выразивших поддержку Лукашенко во время нынешних протестов. Из Dana Holdings отрицают обвинения из рядов белорусской оппозиции в том, что компания получила свои строительные контракты из-за близости к президенту Лукашенко. В компании утверждают, что получили разрешение на строительство посредством открытых конкурсов и в соответствии с белорусским законодательством.
В отношении занятости Лилии Лукашенко из Dana Astra сообщают, что она работала в фирме простым дизайнером и не вернулась на работу после того, как три года назад ушла в декретный отпуск.
Теперь вернемся к белорусским делам в кипрском офшоре. По официальной отчетности, Кипр привлекает в Белоруссию больше иностранных инвестиций, чем любая другая страна ЕС. Тесные деловые связи Белоруссии и Кипра основываются на договоре 1998 года об избежании двойного налогообложения. Это позволяет зарегистрированным на Кипре белорусским компаниям получать выгоду от более низких кипрских налогов. В хорошие годы, как это было, например, в 2013 году, по официальной статистике Белоруссии, эти льготы составили до € 1 млрд в год.
Некоторые крупные белорусские компании инвестировали свои капиталы в Кипр. Так, например, белорусская IT-компания Asbis, выручка которой, согласно ее годовому отчету, составляет € 1,6 млрд, имеет свою глобальную штаб-квартиру в кипрском городе Лимассол.
Известная белорусская компания по производству видеоигр Wargaming Group, оцененная информационным агентством Bloomberg в € 1,3 млрд, имеет свою штаб-квартиру в кипрской столице Никосии. По сообщению кипрских деловых СМИ, Wargaming Group купила долю в 20 процентов в активах второго по величине банка Кипра — Hellenic Bank. Кипрское Министерство финансов нисколько не волнует подобная «экспансия», поскольку финансовые потоки из Кипра в Белоруссию якобы ограничены, а других белорусских инвесторов в кипрской банковской системе нет.
Министерство отказалось сообщить EUObserver, знает ли оно о каких-либо связанных с Лукашенко фирмах на территории Кипра. Кроме того, оно отказалось от ответа на вопрос, замораживало ли Министерство финансов какие-либо белорусские активы, когда ЕС вводил персональные санкции против граждан Белоруссии в период с 2011 по 2016 год.
Оппозиционер и бывший бизнесмен Валерий Цепкало сейчас утверждает, что президент Лукашенко вложил в свое личное состояние более $ 1 млрд (€ 850 млн). Цепкало призвал страны ЕС оказать давление на правящий режим в Минске, ударив по компаниям-«кошелькам» Лукашенко. Но пробить непрозрачность белорусских структур непросто даже чиновникам ЕС, признают в EUObserver. В последний раз Владимир Пефтиев, например, выиграл в 2014 году знаковый судебный процесс в суде ЕС в Люксембурге, который признал, что Европейский совет не смог собрать достаточно доказательств для его включения в список.
Владимир Пефтиев и его жена Ольга Макаренко раньше проживали на Мальте. По утечкам панамских документов, Ольга Макаренко даже создала 12 компаний на британских Виргинских островах в период, когда она состояла под санкциями ЕС.
Помимо предоставления своего офшорного потенциала, Кипр еще и способствует подобного рода деятельности через продажу своего гражданства, открывающего беспрепятственное передвижение и деятельность в Шенгене. По сообщению информационного агентства Al Jazeera, благодаря утечкам из официальных структур известно, что 19 белорусских граждан, включая бизнесменов и членов их семей, купили себе кипрские паспорта в период с 2017 по 2019 год.