Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан за организацию и руководство противоправной деятельностью. Об этом сегодня, 18 июля, заявил глава Комитета государственного контроля республики Иван Тертель.
«Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — сказал он.
По словам Тертеля, по делу Белгазпромбанка, руководителем которого ранее был Бабарико, «ведется работа по ряду направлений».
«Первое, это махинации с векселями на сумму свыше $ 60 млн, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV», — продолжил он, добавив, что, согласно данным, полученным от латвийской стороны, «на счета банка со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $ 430 млн».
Кроме того, Тертель заявил, что «нами задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с так называемой плохой кредитной историей».
«Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем с фактически принуждением граждан к получению кредитов на свое имя с последующей передачей денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты», — сказал он.
Напомним, Виктор Бабарико является претендентом на пост президента Белоруссии, выборы которого должны состояться 9 августа. При этом в его штабе было заявлено, что за выдвижение экс-банкира было собрано рекордное число подписей — более 400 тыс. 12 июня Комитет государственного контроля Белоруссии заявил о возбуждении уголовных дел в отношении ряда лиц, связанных с Белгазпромбанком.