Прокуратура по борьбе с коррупцией Республики Молдавия провела следственные действия в офисе Национального банка в рамках дела о банковском мошенничестве.
5 марта генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло на основании проведенных следственных действий, объявил, что издал распоряжение о задержании четырех человек: бывшего президента Национального банка Дорина Дрэгуцану, бывшего вице-президента Эмму Тэбырцэ и нынешних вице-президентов НБМ Аурелия Чинчилея и Иона Стурзу.
Дрэгуцану был президентом НБМ в 2009—2016 годах, Тэбырцэ занимала должность вице-президента НБМ с 2008 по 2015 годы, в период, когда произошла кража миллиарда евро и ландромат (молдавская схема отмывания российских денег), через который прошли около 20 млрд долларов из России. Чинчилей и Стурза были назначены вице-президентами Нацбанка в 2013 году. Ранее Следственная комиссия рекомендовала в своем отчете, чтобы они были отстранены от должности.
Молдавская прокуратура уже предъявила Дорину Дрэгуцану обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
Напомним, в 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда евро.
10 июня 2019 года молдавский парламент принял решение о создании специальной парламентской комиссии «по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы и банковского мошенничества». К расследованию подключилась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.
В тексте отчета международного аудитора отмеченно, что план по хищению средств «реализовали постепенно, начиная с 2011 года, и корректировали в зависимости от роста аппетита авторов схемы, в то время как противодействие ответственных госинститутов значительно снижалось».
В документе уточняется, что «в 2011—2012 годах уже существовал план срежиссированной атаки на Banca de Economii группировкой Плахотнюк — Платон с целью получения контрольного пакета акций». В настоящее время бывший лидер находящейся тогда у власти в стране Демократической партии Владимир Плахотнюк скрывается от обвинения в отмывании денег в США, его бизнес партнер Вячеслав Платон, отбывает 25-летний срок заключения в молдавской тюрьме, он подал апелляцию, оспаривая свою роль в преступной схеме и обвиняя во всем непосредственно главу ДПМ.
В реализацию схемы также были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк.
«Во второй половине 2012 года правительство под руководством Владимира Филата (в 2016 году приговорен к 9 годам лишения свободы за коррупцию, в декабре 2019 года условно-досрочно вышел на свободу) вело себя пассивно», — подчеркивается в отчете.
Премьер-министр Филат был привлечен к ответственности после показаний бизнесмена Илана Шора, которого называют основным бенефициаром преступной схемы. Шор получил семь лет тюрьмы, однако пока его дело пересматривалось в Аппеляционной палате, он избрался депутатом парламента, а после смены власти в стране, как и Плахотнюк, сбежал, спрятавшись от молдавского правосудия и розыска Интерпола в Израиле.