ЦБ меняет основания для блокировки счётов, добавляя новые причины

полная версия на сайте

Центробанк намерен отредактировать критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Сейчас, как сообщает РБК, поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия.

В числе новых критериев, которые планируется включить в перечень, отказ от разовой операции или просьба закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка.

Регулятор также намерен дать банкам право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание. К подозрительным отнесут операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц или ИП, а также дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам. Наконец, ЦБ хочет включить в перечень операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.

Следует отметить, что перечень критериев не обновляется последние восемь лет — с момента появления.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/02/17/cb-menyaet-osnovaniya-dlya-blokirovki-schyotov-dobavlyaya-novye-prichiny
Опубликовано 17 февраля 2020 в 10:35