Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела комплексную оценку российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Вывод, который сделали эксперты, может не порадовать коррупционеров.
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Рекомендация активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им не подтверждается, а также расширить перечень изымаемых активов стала ключевой в расширенном докладе, который опубликовала FATF.
Примечательно, что, по мнению международной организации, Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.
По оценке FATF, ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд рублей ежегодно за период 2014—2018 годов. Всего у преступников изъяли почти 318,5 млрд рублей (штрафы не включены) с 2014 по 2018 год за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков; доля изъятых активов в рамках всех уголовных дел об отмывании средств составила менее 1,5% от общего количества изъятых активов.