В парламенте Молдавии депутаты фракции партии «Платформа Достоинство и правда» выступили с инициативой применить мораторий на реализацию «закона о миллиарде», пока не будут использованы все средства расследования и возмещения украденных денег. Действующая редакция возложила бремя за банковское мошенничество, позволившее вывести из банковских учреждений РМ более миллиарда евро, на плечи граждан.
«Этот вариант будет правильным и необходимым для точной оценки мошенничества и его последствий в денежной форме. В то же время приостановление действия закона позволило бы мобилизовать все учреждения, включая Национальный банк РМ, для расследования мошенничества, установления бенефициаров и возвращения украденных средств. После того как все усилия будут исчерпаны, действие „закона о миллиарде“ может быть возобновлено», — заявил заместитель председателя ППДП Александр Слусарь.
По словам парламентария, только остаточная сумма, не подлежащая возмещению, может быть признана в качестве внутреннего государственного долга, с установлением новых условий для отношений между НБМ и Министерством финансов.
EADaily сообщало, что ранее парламент Молдавии заслушал отчет комиссии по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы и банковского мошенничества.
В документе подчеркивается, что это был хорошо подготовленный план, который не мог бы осуществиться без участия политиков и государственных деятелей, находящихся у власти. Комиссия установила, что за операцией по выводу средств из молдавских банков стояла группа лиц, возглавляемая лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Вячеславом Платоном. В преступной схеме также были задействованы судьи, руководство Национального банка и члены Национальной комиссии по финансовому рынку.
Основными бенефициарами банковского мошенничества названы группы, возглавляемые Плахотнюком, бывшим мэром Оргеева бизнесменом Иланом Шором и бывшим премьером Владимиром Филатом.
В августе 2016 года Вячеслав Платон был экстрадирован с Украины по запросу молдавских правоохранительных органов. По обвинению в финансовых махинациях в особо крупном размере Платон был осужден к 25 годам лишения свободы. Филат 27 июня 2016 года был признан судом Кишинева виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния вследствие явки с повинной Илана Шора. Антикоррупционная прокуратура также обвинила его в отмывании денег в особо крупных размерах. В настоящее время Филат отбывает девятилетний срок заключения.
Основные выгодополучатели от «кражи века» Владимир Плахотнюк и Илан Шор после смены власти в стране скрываются от молдавского правосудия в США и Израиле. Они объявлены в национальный и международный розыск.