Элитный спецназ ФСБ и управление «К» ведомства годами «крышевали» банковскую сферу, «подключая» кредитные организации к «абонентской плате». Об этом говорится в совместном расследовании «Проекта» и The Bell.
«Кирилл Черкалин (экс-глава управления „К“ ФСБ) и его бывшие коллеги, задержанные с 12 миллиардами рублей наличными, были лишь частью масштабной схемы крышевания российской финансовой отрасли. Как следует из рассказов пострадавших банкиров, в ней наравне с высокопоставленными офицерами ФСБ участвовали менеджеры государственного Агентства по страхованию вкладов, связанные со спецслужбами юристы и сомнительные обнальщики», — говорится в расследовании.
Источник изданий сообщил о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками: процент от выведенных средств — 0,1−0,2% от объема операции — или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Банки, которые занимались обналом, Управление «К» ставило на «абонентскую плату», говорит бывший совладелец одного из банков третьей сотни с уже отозванной лицензией.
Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» — офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. «Это позволяло держать все под колпаком», к тому же в обязанности «подкрышников» входил сбор информации о рынке .
Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле».
Ранее EADaily сообщало, что за мошенничество в крупном размере осужден Михаил Горбатов — полковник ФСБ, бывший начальник контрольно-инспекторского департамента по обеспечению конституционных прав граждан в администрации президента Российской Федерации (АП РФ).
В ходе следствия Горбатов дал показания против своих коллег по ФСБ — бывшего замначальника управления «К» Дмитрия Фролова, начальника второго отдела управления «К» Кирилла Черкалина и сотрудника управления «К» Андрея Васильева. Всех троих арестовали в рамках уголовного дела о вымогательстве у одного из застройщиков Москвы акций на 450 млн рублей.
В ходе обысков у офицеров ФСБ было изъято ценностей на сумму 11 млрд рублей.