Поводом для подачи заявления на основателя Baring Vostok Майкла Калви стал не корпоративный конфликт в банке «Восточный», как сообщалось ранее, а сделка по передаче подконтрольным бизнесмену «Первым коллекторским бюро» (ПКБ) банку 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Об этом газете «Ведомости» рассказал заявитель по делу и акционер кредитной организации Шерзод Юсупов.
Судя по данным следствия и рассказу Юсупова, задолжав «Восточному» 2,5 млрд рублей, ПКБ в качестве отступных предложило ему долю в IFTG. На собрании акционеров кредитной организации актив был оценен в 3 млрд рублей, однако бюро умолчало о том, что по акциям имеются серьезные ограничения. В частности, при ликвидации компании выплаты ограничиваются несколькими тысячами долларов, что значительно сокращает стоимость компании, которую следствие ранее оценивало не более чем в 600 тыс. рублей.
Эти факты, по словам собеседника издания, всплыли лишь после организованного банком расследования.
Сам Калви в ходе судебного заседания утверждал, что Юсупов принимал непосредственное участие в переговорах по сделке и был знаком со всеми ее нюансами.
Как сообщало EADaily, Майкл Калви был задержан на прошлой неделе после обысков и выемки документов в ПКБ. 16 февраля Басманный суд Москвы вынес решение о заключении его под стражу на два месяца.
По делу также проходят гендиректор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, глава финдепартамента Baring Vostok Дельпаль Филипп, советник предправления «Норвик Банка» Алексей Кордичев, акционер ПАО КБ «Восточный» Ваган Абгарян, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Все они арестованы до 13 апреля.
Baring Vostok является акционером банка «Восточный», компаний Ozon, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «Новомет» и пр.