Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В чёрный список включены 23 государства и территории, где наблюдаются «существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма», сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 13 февраля.
Странам ЕС следует подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств, говорится в заявлении. Перечень составлен по результатам анализа, проведённого с учётом критериев 5-й директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег.
В «чёрный список» включены, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединённых Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.
«Мы установили самые строгие в мире стандарты в предотвращении отмывания денег, но нам необходимо удостовериться в том, что в нашу финансовую систему не попадут незаконные доходы из других стран», — заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова.
Одобренный Еврокомиссией список передан Европарламенту и Совету ЕС, которые, как ожидается, одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.