Росфинмониторинг обнаружил в «панамском досье» 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам и губернаторам. Об этом сегодня сообщил начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ.
По словам Андреева, эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», приводит слова чиновника из Росфинмониторинга РБК.
По его информации, граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы.
«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например всем известного расследования журналистов — «панамского досье», — сказал Андреев, уточнив, что данные о «сомнительных финансовых операциях» россиян переданы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
Напомним, «панамское досье» — документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).