Из обанкротившегося банка «Воронеж» «должностные лица» вывели активы на 1,5 млрд рублей, сообщает Центробанк.
По версии регулятора, злоумышленники заменили высоколиквидные активы на неликвидные ценные бумаги.
«Временная администрация по управлению АО „Банк Воронеж“ в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила совершенные должностными лицами банка операции, направленные на вывод активов путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент, и ссудную задолженность юридического лица, имеющего сомнительную платежеспособность, с причинением банку ущерба на сумму более 1,5 миллиарда рублей», — говорится в заявлении регулятора.
Кроме того, временная администрация оценила активы банка в 1,4 млрд рублей, а обязательства — в 5,1 млрд рублей. То есть дыра в капитале кредитной организации составляет 3,7 млрд рублей.
Как сообщало EADaily, Центробанк отозвал лицензию у «Воронежа» в середине июня.
Поводом для этого стало проведение «схемных» операций по замещению активов для сокрытия реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, в результате чего на балансе организации образовалось много сомнительных активов.
Во время проверок выяснилось, что банк проводит теневые валютно-обменные операции, не отражающиеся в бухгалтерской отчетности.