Латвийский коммерческий банк Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвии, пишет press.lv. В иске речь идет о коррупции в финансовом секторе — некое высокопоставленное должностное лицо якобы пыталось вымогать взятки у владельца контрольного пакета банка Григория Гусельникова. В телепрограмме Nekā personīga («Ничего личного») прозвучало утверждение, что к вымогательству мог быть причастен бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс.
Ранее представители Norvik banka поясняли, что банк обратился в арбитражный суд из-за «несправедливого, неверно мотивированного и необоснованного подхода со стороны регулирующих банков, противоречащего международному праву». Гражданин России и подданный Великобритании Григорий Гусельников стал владельцем контрольного пакета акций латвийского Norvik banka пять лет назад — однако с той поры наладить отношения с государственными институциями ему так и не удалось. О недоверии кредитному учреждению свидетельствует и тот факт, что госкомиссия по финансам и рынку капитала (КФРК) направила банку просьбу полностью фиксировать все заседания своего правления и совета.
Приобретая банк, Гусельников знал, что у кредитного учреждения есть проблемы с некоторыми займами. Фирма, взявшая в банке кредит, претендовала на строительство под Вентспилсом парка ветрогенераторов при господдержке. Однако группа лиц пыталась захватить прибыльный бизнес, не вернув кредит. В эту схему также были вовлечены банковские сотрудники, поскольку кредит был выдан фактически без залога. Позже между банком и проектом Winergy была заключена мировая, в результате которой парк ветрогенераторов отошел под контроль банка. Однако следствие и тяжбы все еще продолжаются. В качестве одной из ключевых фигур в мошеннической схеме Winergy банк называет администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса. Однако в уголовном деле, которое несколько лет расследует полиция, среди обвиняемых имени Спрудса нет.
Прокурор Эвита Масуле пояснила, что в рамках уголовного процесса к ответственности призваны семь лиц, пять из которых — и за мошенничество, и за легализацию средств, полученных преступным путем, а еще двое — за мошенничество. Григорий Гусельников утверждает, что взятки у него неоднократно вымогали в 2016 и 2017 годах. Некое высокопоставленное должностное лицо, работающее в финансовом секторе Латвии, лично и через посредников требовали у владельца контрольного пакета акций взятки, в противном случае ему обещали репрессии со стороны КФРК. «Высокопоставленное должностное лицо, встретившись с Гусельниковым 29 мая 2016 года, сообщило, что Спрудс недоволен решением по делу Winergy. Согласно словам должностного лица, Гусельников не соблюдал правила игры. Вечером того же дня он предложил решить ситуацию со Спрудсом, что Гусельников расценил как требование заплатить Спрудсу. Таким образом, Гусельников пришел к заключению, что высокопоставленное должностное лицо сотрудничало со Спрудсом или иным образом использовало противозаконную деятельность Спрудса, чтобы вымогать у банкира крупные взятки», — цитирует передача часть иска против Латвии.
Гусельников подчеркивает, что не платил взятки ни упомянутой персоне, ни посредникам. Именно по этой причине, как считает банкир, ужесточились требования со стороны регулятора к возглавляемому им кредитному учреждению. Гусельников не называет имени должностного лица, вымогавшего взятки, однако по всем признакам, речь идет о руководстве Латвийского центрального банка. Президент Банка Латвии Илмарс Римшевич в письменно ответе программе Nekā personīga указал, что утверждения о вымогательстве взяток не соответствуют действительности. Развернутого комментария по этому делу глава БЛ не дал — чтобы, по его словам, не влиять на результаты рассмотрения иска. Представитель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл пояснил, что Гусельников обратился по этому делу в полицию, а также передал информацию антикоррупционным органам Великобритании.
В распоряжении журналистов программы пока нет фактов, что латвийская полиция и британские антикоррупционные ведомства вели бы по этому делу следствие. Известно, что Экономическая полиция неоднократно проводила проверки в связи с Norvik bankа — в том числе, в связи с перечислением крупной суммы адвокатскому бюро Quinn Emanuelв Лондоне, которое готовило иск банка в международный третейский суд. Norvik banka разрешил Госканцелярии опубликовать исковое заявление в международный суд. Однако канцелярия не торопится раскрывать всю информацию, пока не выбраны судьи. Однако многие должностные лица Латвии, не пожелавшие раскрыть свои имена, считают, что «обращение Гусельникова в международный арбитражный суд — это шантаж с целью переложить неудачи в своем бизнесе на плечи государства».
Напомним, что недавно заместителем председателя совета АО Norvik Banka стал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Я рад стать членом совета Norvik Banka и возобновить свою давнюю и крепкую связь с Латвией. Надеюсь, что мой опыт принесёт банку пользу в формировании отношений с государственными органами управления в его стремлении к стратегическому развитию в Латвии и ЕС», — заявил Расмуссен.