Правоохранительные органы Монако задержали бывшего главу правления одного из российских банков, который подозревается в совершении мошеннических действий.
«Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Ни имя задержанного, ни название связанного с ним банка не раскрываются, однако, по данным «Коммерсанта», речь идет о бывшем председателе правления Инвестиционного торгового банка Владимире Гудкове. Он обвинялся в особо крупном мошенничестве и находился в розыске.
Инвестторгбанк, входящий в топ-100 по активам в России, два года назад в рамках процедуры финансового оздоровления перешел в собственность санатора — Транскапиталбанка. Последний в настоящее время владеет 100% акций Инвестторгбанка. До этого Владимир Гудков был крупнейшим частным акционером банка из числа физлиц, ему принадлежали 16,65% акций.
В феврале прошлого года стало известно об открытии исполнительного производства в Владимира Гудкова и бывшего заместителя председателя правления Инвестторгбанка Нины Шурминой. До этого Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с Гудкова и Шурминой 3,6 млрд рублей выведенных из банка денежных средств по одному из эпизодов. Эти сделки руководство банка совершало, принимая во внимание наличие у Банка России претензий к финансовому состоянию банка и риски отзыва лицензии. Также Инвестторгбанк фигурировал в истории с банкротством скандального дагестанского проекта «Дагагрокомплекс».