Список российских банкиров, подозреваемых в крупных финансовых махинациях, пополнил Игорь Волчихин, бывший член совета директоров АйМаниБанка, лишенного лицензии в октябре прошлого года.
Бизнесмену предъявлено обвинение в хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его подозревают в выдаче заведомо невозвратного кредита на 124 млн рублей торговой площадке Wikimart, которая прекратила обслуживать этот кредит вскоре после краха АйМаниБанка.
В конце 2016 года сооснователь Wikimart Максим Фалдин сообщил, что площадка брошена мажоритарными акционерами, после чего последовало несколько заявлений в суд о ее банкротстве.
В целом временная администрация АйМаниБанка выявила низкое качество его ссудного портфеля в связи с кредитованием компаний с признаками отсутствия реальной деятельности на сумму около 0,9 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в рамках процедуры конкурсного производства в АйМаниБанке сообщило о недостаче почти на 9,4 млрд рублей при инвентаризации. В июне по заявлению АСВ было возбуждено уголовное дело, в рамках которого состоялось задержание Игоря Волчихина.