Совет судей в греческом городе Салоники удовлетворил запрос США о выдаче гражданина России Александра Винника, которого американские власти подозревают в отмывании $ 4 млрд с использованием криптовалют. Россиянину грозит до 55 лет тюремного заключения и штраф в размере до $ 12 млн.
Сам Винник на суде охарактеризовал себя как «независимого технического эксперта», опровергнув утверждение властей США, что именно он является владельцем криптовалютной биржи BTC-E, через которую и осуществлялись махинации. По словам Винника, эта площадка была лишь одним из его клиентов.
Как сообщало EADaily, через несколько дней после задержания Винника биржа ВТС-Е тоже заявила, что подозреваемый не был ни руководителем, ни сотрудника этого сервиса. Портал биржи был заблокирован одновременно с задержанием Винника, сотрудники ФБР произвели выемку всего оборудования, на котором находились базы данных и кошельки пользователей.
Вскоре после задержания Винника в Греции на японском портале WizSec, посвященном безопасности в сфере криптовалют, было опубликовано расследование, из которого следует, что за его деятельностью могли следить уже как минимум шесть лет.
В сентябре 2011 года были украдены приватные ключи криптовалютной биржи MtGox, что дало хакерам доступ к обороту биткоинов на этой площадке. Далее средства выводились на кошельки, контролируемые Винником, к середине 2013 года их объем достиг 630 тысяч биткоинов ($ 3,15 млрд по текущему курсу). Далее большая часть этих биткоинов поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта. Кроме того, атакам подвергались биржи Bitcoinica, Bitfloor и несколько других площадок, а MtGox обанкротилась.
Винник не был хакером или вором, а лишь отмывал деньги, утверждают авторы расследования, опубликованного на WizSec. Возможно, он просто купил дешевые токены (криптовалютные монеты) у хакеров или предложил услугу отмывания денег, но он является важной фигурой в деле MtGox, вероятно, знающим тех, кто совершил саму кражу.