Китайский бизнесмен Дин Нин, председатель совета директоров компании Yucheng Global, приговорен к пожизненному заключению за организацию крупнейшей за всю историю КНР финансовой пирамиды Ezubao, которой удалось привлечь в общей сложности $ 7,6 млрд долларов, а ее жертвами оказались 900 тысяч человек.
Пирамида просуществовала всего несколько месяцев, в 2014—2015 годах, операции велись в интернете на р2р-платформе. Под лозунгом «Вклад от одного юаня, снятие в любое время, низкие риски и высокая доходность» аферисты привлекали средства населения, обещая процентные ставки в диапазоне 9−14,6%, что существенно выше, чем средние ставки по депозитам в китайских банках.
Значительная часть привлеченных средств была потрачена на личное обогащение основателей пирамиды. Сам Дин Нин, по сообщению The New York Times, спустил более $ 150 млн на предметы роскоши, недвижимость и автомобили, а также значительные суммы денег были отправлены в Мьянму — на историческую родину Нина. Перед крахом пирамиды ее попытались спрятать 80 мешков с документацией, закопав их на окраине города Хэфей, где их обнаружили следователи.
Всего по делу о финансовой пирамиде в качестве обвиняемых проходил 21 человек, им назначены различные тюремные сроки и штрафы на общую сумму 1,8 млрд юаней (около $ 276 млн). Дин Нин в дополнение к пожизненному заключению приговорен к конфискации имущества и штрафу в 100 млн юаней (более $ 15 млн).
Как сообщало EADaily, участившиеся случаи финансовых махинаций с использованием новых технологий стали одной из главных причин недавнего запрета Народным банком Китая процедуры ICO — привлечения инвестиций с использованием криптовалют. По данным китайского регулятора, подавляющее боьшинство таких операций не имеют никакого отношения к декларируемым целям.