ФБР рассекретила схемы, по которым боевики запрещенной в России организации ИГ* (ДАИШ) получали деньги в США через интернет-магазин eBay. В 2016 году в штате Мэриленд некий Мохамед Эльшинави размещал фиктивное объявление о продаже принтеров, а его пособники выступали в качестве «покупателей» и переводили деньги «продавцу» через систему платежей PayPal. По данным ФБР, эти средства планировалось использовать для финансирования терактов. Эльшинави был арестован в США и ждет суда. Причем это уже не первый случай, когда eBay был вовлечен в террористические сети — на этой площадке, например, заказывал компоненты для бомб американец Ахмад Хан Рахами, которому в прошлом сентябре предъявили обвинения в связи со взрывами в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Как отмечает политолог Александр Асафов, eBay стала заложником террористов потому, что эта площадка не проверяет реальное наличие товара и денег, а лишь предоставляет возможность встретиться продавцам и покупателям. «Естественно, контроль за сделками в компании будет усилен, и спецслужбы США за этим присмотрят. Но это далеко не первые попытки использовать площадки в сети для отмывания и нелегальной переброски денег. Террористы весьма изобретательны и пользуются всем спектром цифровых возможностей, которые предоставляет мир — от мессенджеров до компьютерных игр», — отметил эксперт в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».
По словам Александра Асафова, примечательна история активного использования джихадистами чатов Steam, в котором общаются любители компьютерных игр: «Террористы свободно использовали эту площадку для обмена сообщениями и даже для перевода денег при фиктивных продажах артефактов и снаряжения для героев игрового мира. ИГ* использует любые возможности для контактов и движения финансов».
Но самый популярный способ, по словам политолога, это так называемая «хавала», исламский теневой банкинг, охватывающий своей сетью практически весь мир. «Суть его проста, — поясняет эксперт. — Я приношу в Афганистане продавцу ковров килограмм героина, и мне дают за него набор цифр, который я отправляю СМС-сообщением партнеру, к примеру, в Амстердаме. Тот отправляет третью жену в местную чайхану, где женщина эти цифры предъявляет. Взамен ей на руки выдается эквивалентная стоимость отданного в Афганистане героина. Именно хавала является самым популярным средством пересылки средств террористами. Система берет за свои услуги один процент переправляемых средств и имеет тысячи пунктов по всему миру. Действует она и в России. Искоренить ее очень сложно. В качестве платежных средств принимается что угодно — от любых валют мира до предметов искусства, драгоценностей и партий товара. Но самой твердой „валютой“, которая надежнее доллара и золота, признан героин».
При этом, по мнению эксперта, хорошую защищенность от использования террористами демонстрируют китайские интернет-площадки: «У них налажено прямое сотрудничество с китайскими производителями. Фактически они переупаковывают товар, отправляют покупателю и принимают претензии к вопросам доставки или качеству. Представить, что через них могут заключаться фиктивные сделки для финансирования терроризма, невозможно».
*Террористическая организация, запрещена на территории РФ