В Киеве сотрудники банка путем оформления фиктивных кредитов присвоили 7 млрд гривен (около $350 млн). Об этом сообщает пресс-служба Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД.
«Должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами организовали деятельность схемы по выводу активов банка, где с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, осуществляли их дальнейшее преобразование в наличные путем получения фиктивных кредитов, купли-продажи ценных бумаг», — говорится в сообщении.
Задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально не защищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционирования счетов не имели. «Всего в течение 2012−2014 годов по реализации данной схемы были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Отметим, с начала 2014 года на Украине ликвидировали четверть банков (41 банк, на данный момент еще работают 128 банков — прим. EADaily ).