В Румынии по запросу следствия арестованы активы «Лукойла» на общую сумму до 2 млрд евро. Как сообщает Reuters со ссылкой на информагентство Agerpres, эта информация прозвучала в местном суде.
Активы Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland арестованы в порядке обеспечительной меры. Под арестом оказались, в частности, счета в нидерландских и британских банках и акции Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland.
Осенью 2014 года сотрудники прокуратуры, полиции и таможенной службы провели рейды по 23 адресам в офисах Petrotel Lukoil S.A. («Лукойлу» принадлежит 97% акций предприятия) в окрестностях Плоешти по делу о предполагаемом уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Ущерб по делу оценивался в 230 млн евро, напоминает Reuters. Тогда «Лукойлу» пришлось приостановить работу своего НПЗ Petrotel в Плоешти, который был снова запущен через несколько дней, когда следствие разрешило приостановить меры пресечения (арест банковских счетов и коммерческих запасов общества). Тогда же президент Румынии Траян Бэсеску предупреждал правительство, что оно должно быть готово к национализации завода, если «Лукойл» решит его закрыть.
Нефтяная компания обжаловала арест сырья и продукции нефтеперерабатывающего завода в городе Плоешти. 8 июля в апелляционном суде Плоешти представители следствия заявили, что среди новых подозреваемых теперь руководитель Petrotel Lukoil S.A. и пять других сотрудников компании. Их обвиняют в отмывании и злоупотреблении средствами компании. Petrotel Lukoil S.A. подозревается в использовании недобросовестного кредита на сумму 1,5 млрд евро, а также в отмывании $552,97 млн. «Действия подозреваемых лишили местную компанию капитала», — цитирует Reuters. Румынский сайт HotNews, который цитирует Agerpress, называет подозреваемых. Это Андрей Богданов, Дан Данулеску, Дорел Дути, Алексей Воинцев и Юрий, вероятно, Егоров (EROGOV в оригинале). Двое последних — граждане России.