В Москве полиция возбудила уголовное дело по признакам мошенничества в сфере кредитования после того, как выяснилось, что выделенный ООО «НПО «Космос» «Банком Москвы» кредит в 11,5 миллиардов рублей ушел в неизвестном направлении. Как заявили EADaily в МВД РФ, следствие столичной полиции устанавливает все обстоятельства хищения денежных средств кредитной организации.
Сейчас известно, что в период с апреля 2011 по февраль 2012 года неустановленные лица, действующие от лица ООО «НПО «Космос», заключили между банком АКБ «Банк Москвы» и вышеуказанной организацией соглашение о кредитовании с целевым использованием. Во исполнение условий вышеуказанного соглашения банк перечислил на счет научно- производственного объединения кредитные денежные средства в сумме более 11,5 млрд рублей.
«После проведения данной операции, неустановленные лица сняли с расчетного счета кредитные денежные средства, после чего перечислили их на счета ряда иных организаций, имеющих признаки фиктивности, причинив тем самым кредитному учреждению материальный ущерб в особо крупном размере», — говорят в МВД.
Тем временем, «Коммерсант» пишет, что деньги, предназначенные в том числе на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, были выведены на счета фирм-однодневок. Возврат средств гарантировал, в том числе своим имуществом, президент НПО «Космос» Андрей Черняков, который, как уже очевидно, и станет центральной фигурой расследования. Представитель господина Чернякова отрицает какие-либо противоправные действия с его стороны в отношении кредитора.