МВД России возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в Мособлбанке. Речь идет о 70 млрд. рублей, а фигурантами дела об одной из крупнейших афер на финансовом рынке могут стать не только бывшие руководители Мособлбанка, но и его экс-владельцы — Анджей Мальчевский и его сын Александр, пишет «Коммерсант».
Однако издание отмечает, что пока уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц, целью которых, по версии следствия, являлось систематическое хищение денежных средств в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка.
Хищения, установили в МВД, проходили в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка -19 мая 2014 года. Для осуществления своего замысла злоумышленники, по версии следствия, использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК).
Новое руководство Мособлбанка подало с десяток исков в арбитражные суды Москвы и Мособласти, пытаясь взыскать исчезнувшие миллиарды из РФК. Кроме того, банк добивается банкротства РФК, но производство по соответствующему иску пока приостановлено.
Первое дело, связанное с хищением средств вкладчиков Мособлбанка, было возбуждено в прошлом году МВД в отношении Виктора Янина, которому принадлежало 30% акций банка. Как считает следствие, незаконно «заработал» на этих операциях 580 млн руб.