Меню
  • $ 92.30 -0.01
  • 99.82 -0.29
  • BR 86.15 +0.74%

ФРГ требует от европейского подразделения ВТБ усилить борьбу с отмыванием денег

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от европейского дочернего предприятия ВТБ, VTB Bank (Europe) SE, принять внутренние меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

«1 октября 2021 года BaFin приказал VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующий внутренний контроль и меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в сообщении регулятора.

BaFin также назначил специального уполномоченного, который немедленно приступил к контролю за выполнением этого приказа в учреждении. Специальный уполномоченный должен предоставлять в BaFin текущую обновленную информацию о реализации мер.

Следует отметить, что VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2021/10/08/frg-trebuet-ot-evropeyskogo-podrazdeleniya-vtb-usilit-borbu-s-otmyvaniem-deneg
Опубликовано 8 октября 2021 в 09:55
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Поддерживаете ли вы национализацию стратегических предприятий в России?
Результаты опросов