• USD 73.05
  • EUR 86.32 +0.13
  • BRENT 44.86 -0.45%

В России операции с наличными попадут под тотальный контроль

Иллюстрация: balashover.ru

Госдума готовится к принятию законопроекта с поправками к антиотмывочному закону. Формально они направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю. Однако ко второму чтению в документе появились изменения, которые, по мнению экспертов, принципиально трансформировали его суть.

Как отмечают «Известия», если поправки примут, то в России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными. Действующие нормы освобождают банки от необходимости сообщать о таких операциях, если они связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц, законопроект же предполагает тотальный контроль за кэшем.

По мнению специалистов, это осложнит жизнь кредитным организациям, а также, возможно, будет иметь неприятные последствия и для предпринимателей.

Следует отметить, что, по словам замглавы Национального совета финансового рынка Александра Наумова, сейчас кредитные организации являются основными поставщиками информации для Росфинмониторинга — они сообщают об операциях и сделках своих клиентов, которые совершаются в том числе в других организациях.

По мнению Наумова, для юридических лиц обновленный обязательный контроль может стать неприятным сюрпризом — они будут спрашивать у банков, что подозрительного во внесении на счет выручки от реализации или снятии наличных на зарплату. Тем более эти процессы и так уже контролируются Федеральной налоговой службой (ФНС).

Постоянный адрес новости: eadaily.com:8080/ru/news/2020/07/03/v-rossii-operacii-s-nalichnymi-popadut-pod-totalnyy-kontrol
Опубликовано 3 июля 2020 в 12:50
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. На помощь «Северному потоку — 2» спешит «Умка» 50353
  2. Российский катер подошел к Бердянску, игнорируя украинские протесты 27838
  3. Из-за Белоруссии США могут объявить войну Китаю, а Польша — России: мнение 16066
  4. Актера Ефремова, госпитализированного с инсультом, не нашли в больнице 15293
  5. Немецкий порт «Северного потока — 2» заняли суда проекта-конкурента газа 15172
  6. Лукашенко в тупике, Москва снова переиграла Минск — интервью с экспертом 12738
  7. Лукашенко продолжает игнорировать акции протеста 12525
  8. Хорваты продолжают эмигрировать в Сербию 11042
  9. В Белоруссии рассказали о «московских кукловодах» беспорядков в стране 10951
  10. Российский бизнес уходит с рынка Чехии 7411
  1. Мир предупредили о катастрофе страшнее Covid-19: события ночи 7 августа 304299
  2. Российский катер подошел к Бердянску, игнорируя украинские протесты 193634
  3. Лукашенко в тупике, Москва снова переиграла Минск — интервью с экспертом 107076
  4. Выборы в Белоруссии — 9 августа точка поставлена не будет 103405
  5. Лукашенко и Путин играют пьесу в четыре руки, но один из них этого не знает 93906
  6. Осенью коронавирус будет поражать самых «сознательных» граждан — эксперт 66553
  7. На помощь «Северному потоку — 2» спешит «Умка» 59946
  8. Гейтс предупредил мир о катастрофе, которая будет хуже коронавируса 59284
  9. Из прибывшей на Донбасс бригады ВСУ разбежалась половина личного состава 55782
  10. Актера Ефремова, госпитализированного с инсультом, не нашли в больнице 49646
  1. От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны 397328
  2. Мир предупредили о катастрофе страшнее Covid-19: события ночи 7 августа 324017
  3. Лукашенко в тупике, Москва снова переиграла Минск — интервью с экспертом 285390
  4. Российский катер подошел к Бердянску, игнорируя украинские протесты 193634
  5. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 177790
  6. Рекордную закупку КНР сравнили с «русским зерновым ограблением» США в 70-х 172445
  7. Алиев: Кричали тысячи, а обратились в военкоматы только полторы сотни 154926
  8. Кадыров и его 14 детей ответили Помпео: «Мы принимаем бой» 154769
  9. Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки 131404
  10. Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора» 121963