В Северной Осетии ДАИШ финансировали через исламский банкинг

В Северной Осетии задержан мужчина, подозреваемый в участии в схеме финансирования запрещенной в России террористической группировки ДАИШ («Исламское государство»*, ИГ*, ИГИЛ*), сообщает республиканское управление ФСБ.

В ДАИШ подозреваемый пересылал деньги по схеме исламского банкинга, осуществляя так называемую хавалу. Хавала — перевод денег от мусульманина мусульманину на основе доверия. Отправитель денег уведомляет получателя по телефону, факсу или по электронной почте о переводе денег. Получатель может получить перевод в кредитной организации, работающей по исламскому банкингу, сообщив только код платежа. Как правило, при получении перевода по хавале не требуют паспорт, исламские транзакции не подвергаются контролю. Этим пользуются воюющие на Ближнем Востоке боевики ДАИШ и других террористических организаций. В Ираке, Сирии, Турции и других странах региона действует сеть кредитных учреждений, работающих по исламскому банкингу, которыми пользуются террористы. Для получения денежных переводов боевики используют проверенных людей, связанных с бандподпольем.

В России введению исламского банкинга препятствуют законодательные ограничения. Но отправить из России перевод по хавале можно через коммерческие организации, которым разрешено ограниченно использовать схемы исламского банкинга. Такие организации, в частности, получают распространение на Северном Кавказе в виде торговых домов для мусульман, мусульманских кредитных товариществ и т. д. В Северной Осетии за идею мусульманского банкинга выступает муфтий республики Хаджимурат Гацалов.

В УФСБ по Северной Осетии считают, что задержанный является звеном в цепочке схемы финансирования террористов.

EADaily сообщало, что в мае в Москве по подозрению в финансировании ДАИШ был задержан уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. По данным ФСБ, Гуев в 2015—2019 годах перевел около 50 млн рублей боевикам ДАИШ. Крупным получателем пожертвований от Гуева был организатор финансирования терроризма Исраил Ахмеднабиев, он же Абу Умар Саситлинский. Гуев на допросах сознался, что переводил деньги на счета аффилированного с Ахмеднабиевым фонда «Живое сердце». При этом Гуев отметил, что об истинном назначении фонда не знал, с получателями пожертвований знаком не был. Скрывающийся за границей Ахмеднабиев действует на Северном Кавказе через доверенных людей, связанных с джихадистским бандподпольем. В Северной Осетии в селе Карца проживают родственники боевика из банды Шамиля Басаева Мовсара Темирбаева, организатора терактов во Владикавказе в 2001 и 2002 годах.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ