Меню
  • USD 74.01 +0.47
  • EUR 89.82 +0.83
  • BRENT 55.86

Обналичили на 126 млн: в Татарстане задержали банду «банкиров»

Иллюстрация: prokazan.ru

Сотрудники МВД Татарстана задержали группу четверых местных жителей, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств через подконтрольные им фирмы на сумму 126 млн рублей. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

Четверо жителей Казани, которые не имея соответствующих разрешений на проведение банковских операций, осуществляли незаконные транзакции. От своих клиентов банда получила более 16 млн рублей комиссионного вознаграждения, а объем незаконных транзакций составил 126 млн рублей.

По месту жительства подозреваемых и в офисах, причастных к «обналу» фирм следователи обрнаружили бухгалтерские документы, оргтехнику, печати подконтрольных фирм и наличность — 1,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ч.2 ст. 172 УК РФ), участникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Сегодня в Вахитовском районном суде города Казани решился вопрос о мере пресечения подозреваемым. Одного суд отправил под домашний арест, второму запретил определенные действия. В отношении еще двоих членов группировки мера пресечения не избрана.

Постоянный адрес новости: eadaily.com:8080/ru/news/2019/09/13/obnalichili-na-126-mln-v-tatarstane-zaderzhali-bandu-bankirov
Опубликовано 13 сентября 2019 в 19:47
kazanfirst, interfax
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Сожалеете ли Вы об уходе Дональда Трампа?
Результаты опросов
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. -28 градусов по Цельсию: Польша поднажала на российский газ 39777
  2. Взрыв на строящейся «Росатомом» в Турции АЭС встряхнул соседний поселок 25802
  3. Молдавских социалистов возмутила «пьяная чушь» Порошенко по поводу Санду 22093
  4. Поставщики СПГ из США в Азию придумали, как обойти пробки в Панаме 20267
  5. Китайские ученые прогнозируют 5 млн смертей от Covid-19 к марту 19024
  6. Санду попала в политический капкан, из которого не выберется — эксперт 18062
  7. Арнус: Семь нефтетанкеров, шедших в Сирию, были перехвачены в Красном море 17064
  8. Танкеры с российским СПГ пробились через Севморпуть в мерзнущую Азию 16773
  9. Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии 10746
  10. «Газпром» решил не переплачивать за украинский транзит в феврале 10639
  1. Танкеры с российским СПГ пробились через Севморпуть в мерзнущую Азию 220291
  2. Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России 127806
  3. Санду провалила визит в Киев, её кураторы недовольны — социалисты 127189
  4. Китайские ученые прогнозируют 5 млн смертей от Covid-19 к марту 124644
  5. Эффект зеленой энергетики: немцы доигрались до самой дорогой электроэнергии 98565
  6. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 95689
  7. После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ 74755
  8. «Газпром» решил не переплачивать за украинский транзит в феврале 73265
  9. Кто кого грабил: уровень жизни в России и в Грузии в 1990 г. и в 2015 г. 66269
  10. МО Армении прояснило вопрос с «азербайджанцами» в ереванском супермаркете 50246
  1. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 285249
  2. Иран предъявил Южной Корее разменную монету: «Вор пойман» 242935
  3. Клиенты отказываются от СПГ из США: не на чем вывезти 1 млрд кубометров 229030
  4. Танкеры с российским СПГ пробились через Севморпуть в мерзнущую Азию 220291
  5. Атомный «грузовик» из России проходит Европу: Париж шлет аварийные буксиры 212217
  6. «Грех был велик»: Патриарха Варфоломея постигло Божье наказание — Кирилл 190539
  7. Война вакцин: в Москве шокированы хамством Борреля 190489
  8. «Фортуна» неожиданно покинула «Северный поток — 2» 189398
  9. Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России 188097
  10. С 1 января в России повышается возраст выхода на пенсию 180274