Сотрудники МВД Татарстана задержали группу четверых местных жителей, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств через подконтрольные им фирмы на сумму 126 млн рублей. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба министерства.
Четверо жителей Казани, которые не имея соответствующих разрешений на проведение банковских операций, осуществляли незаконные транзакции. От своих клиентов банда получила более 16 млн рублей комиссионного вознаграждения, а объем незаконных транзакций составил 126 млн рублей.
По месту жительства подозреваемых и в офисах, причастных к «обналу» фирм следователи обрнаружили бухгалтерские документы, оргтехнику, печати подконтрольных фирм и наличность — 1,9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ч.2 ст. 172 УК РФ), участникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Сегодня в Вахитовском районном суде города Казани решился вопрос о мере пресечения подозреваемым. Одного суд отправил под домашний арест, второму запретил определенные действия. В отношении еще двоих членов группировки мера пресечения не избрана.
Какую победу России ждут обыватели? Ради чего не стоило начинать СВО — Ходаковский
В Нидерландах идет расследование бедственного положения детей в центрах для беженцев
Турция оказалась на 22-м месте рейтинга стран с самыми большими военными расходами
Курс турецкой лиры к ведущим мировым валютам: информация на 23 апреля, спад или рост?
ЕС подозревает «сотрудничество» Москвы и ИИ в преддверии июньских выборов
Всё украдено до нас: в Казахстане выясняют, где деньги, выделенные на гидросооружения