Молдавия подозревает приднестровские предприятия в отмывании денег

Национальный банк Молдавии объяснил недавнее решение о блокировании счетов ряда приднестровских предприятий, обслуживающихся в РМ. Данная мера, комментируют в Центробанке, вызвана тем, что «на международном уровне ужесточаются правила по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма».

«Республика Молдавия является частью этого процесса, особенно после того, как в 2018 году вступил в силу Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма», — говорится в пресс-релизе учреждения.

Напомним, все приднестровские предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, находятся в экономическом и правовом поле Молдавии. Всего в молдавских банках обслуживаются более 400 приднестровских экономических агентов.

Фактически проблемы у левобережных коммерческих структур начались еще в начале лета, однако до этого момента местными властями не озвучивались. Коммерческие банки заблокировали для них проведение всех операций, тем самым парализовав экспортно-импортные отношения с регионом. Экономическим агентам со ссылкой на некий внутренний регламент поступило уведомление о закрытии счетов.

Молдавский центробанк отмечает, что эта мера коснулась предприятий всей Молдавии, а не только в Приднестровья.

«Лицензированные банки были вынуждены принять меры в отношении неподчинившихся хозяйствующих субъектов, включая несколько предприятий из Приднестровского региона», — уточнили в Нацбанке Молдавии.

Как сообщало EADaily, глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что таким образом молдавская сторона ставит под угрозу наметившийся конструктивный диалог политических представителей конфликтующих сторон.

Министр назвал это скоординированными действиями банковской системы Молдавии, «которые невозможны без установок сверху».

Президент ПМР Вадим Красносельский направил обращения в адрес руководства Российской Федерации и призвал «не допустить эскалации напряженности».