В Петербурге полиция задержала «банду директоров»

Сотрудниками полиции Санкт-Петербурга выявлена многомиллионная схема нелегальных банковских операций и задержаны активные участники противоправной деятельности. Генеральные директора подставных фирм обналичили не менее 300 миллионов рублей. Кроме этого, участники коммерческих организаций, которыми руководили данные граждане, занимались незаконным игорным бизнесом.

«В числе подозреваемых — трое генеральных директоров подставных коммерческих фирм-обнальщиков, занимавшихся незаконным игорным бизнесом, в возрасте от 39 и 48 лет и их соучастник — 39-летний технический директор одной из указанных фирм. Как установлено, старший из подозреваемых являлся непосредственным организатором, двое являлись его заместителями, а третий пособничал их противоправной деятельности в преступном сообществе», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, злоумышленники извлекли преступный доход в сумме около 36 миллионов рублей. Сообщается, что все четверо заключены под стражу. Им инкриминируется статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Кроме того, следователями МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК (участие в преступном сообществе) в отношении девяти граждан, которые управляли точками незаконного игорного бизнеса, а также одной женщины-бухгалтера. Выяснилось, что эти лица в составе преступного сообщества организовали на территории Санкт-Петербурга незаконную игорную деятельность под видом совершения сделок по купле-продаже векселей от имени подставных фирм в 17 незаконных игорных заведениях.

Шестеро злоумышленников в настоящее время находятся под стражей, четверо — под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.