Министерство разведки Ирана во вторник, 25 декабря, сообщило о задержании 17 участников организованной преступной группировки, которая путём мошеннической схемы обманывала банки страны на миллионы евро, передает агентство Tasnim.
Операция по задержанию подозреваемых проводилась в шести иранских провинциях: Тегеран, Мазандаран, Кум, Исфахан, Керман, Систан и Белуджистан. Участники преступной группы выдавали себя за импортеров, используя поддельные документы, и получали иностранную валюту в рамках государственных субсидий. Позже они размещали средства на личных счетах и извлекали огромную прибыль, продавая валюты на свободном рынке.
В результате следственных мероприятий правоохранительным органам Исламской Республики удалось обнаружить 87 подобных лжефирм.
В ходе операции были изъяты поддельные документы и печати. Предотвращён перевод 300 миллионов евро, приобретенных преступной группой за счет государственных субсидий, сообщает ведомство разведки ИРИ.
«Дороги, которые они перекрывают»: армяне против протурецких устремлений Пашиняна
Нам чужого не надо: в Молдавию Благодатный огонь повезут раздельно на две митрополии
Более двух миллионов украинцев рискуют стать уклонистами не по своей воле — ТСН
Бывший замминистра культуры Ярилова приговорена к 7 годам колонии
Минобороны: Нанесены удары по 122 районам дислокации иностранных наемников
Появились новые свидетельства преступных опытов доктора Фаучи с коронавирусом — СМИ