Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о контроле Росфинмониторинга за операциями по снятию наличных с иностранных платежных карт.
Документ обязывает банки информировать надзорное ведомство о снятии средств с карт, выпущенных банками определенных государств и на определенных территориях.
Им придется документально фиксировать такие операции и передавать данные с указанием сумм платежей, номеров карт и сведений об их собственников в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней после их совершения.
Перечень стран пока не определен.
По старому законодательству обязательному контролю подлежат лишь операции на суммы свыше 600 тыс. рублей и сделки с недвижимость от 3 млн рублей.
В правительстве надеются, что новый документ позволит выявлять переводы для финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Апты Алаудинов возглавил военно-политическую работу в Минобороны
«День плохой во всех смыслах». Почему приуныли патриоты Украины?
Бредни Санду: «Референдум о вступлении в ЕС объединит страну»
Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Российские госкомпании накупили товаров и услуг у самозанятых на миллиарды рублей
Из России в Узбекистан вернули оставшихся без родителей детей