Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, передает РБК.
Выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, Андреев отметил, что эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».
По данных Росфинмониторинга, граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.
В Дагестане задержали подростка, который призывал устроить теракт
В Петрозаводске арестовали подростка, ранившего ножом двух знакомых девушек
G7 на саммите в июне будет решать, как использовать российские активы в пользу Киева
В Москве задержали бывшего зампредседателя правительства Подмосковья
Сильный взрыв произошел на военном предприятии в пригороде Кривого рога
ФСИН разработал новую линейку одежды для заключенных
В МИД Молдавии прошли обыски — под подозрением глава консульского департамента