Меню
  • USD 71.03
  • EUR 82.39
  • BRENT 84.92

В Москве полиция накрыла очередную «обнальную» структуру

Фото: crimerussia.com

В Москве полицейские задержали участников организованной преступной группы, которые, по версии сотрудников правоохранительных органов, в течение нескольких лет обналичивали деньги посредством незаконных банковских операций. Об этом представителям СМИ сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей», — приводит ее слова пресс-служба полицейского ведомства.

По версии следствия, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год. Было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчётные счета которых переводились финансовые средства «клиентов», при этом за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15%.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК, отметила Волк. Полицейские задержали четверых подозреваемых, двое из них отправлены под домашний арест, ещё двое находятся под подпиской о невыезде.

Постоянный адрес новости: eadaily.com:8080/ru/news/2018/08/25/v-moskve-policiya-nakryla-ocherednuyu-obnalnuyu-strukturu
Опубликовано 25 августа 2018 в 16:01
Все новости

16.10.2021

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook